区块链公司被集资[区块链公司收购]

本文目录一览：

• 1、以区块链名义实施非法集资行为有哪些?
• 2、我身边也有几个人被区块链骗了
• 3、普洱茶币诈骗案告破,“区块链+茶”骗3.07亿

以区块链名义实施非法集资行为有哪些?

1、“以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。”北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍告诉记者，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大。另外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

2、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。

3、烽火云CDN CX盘子，项目方碰瓷实体行业巨头，对方已报警，远离！这个项目号称是“烽火 科技 集团有限公司”开发的项目。目前国家是不允许任何企业和个人或者组织机构以任何方式发行数字代币，利用数字代币搞非法集资的行为！1重庆数金链OLO 一个由重庆某区块链企业包装的虚拟币矿机骗局。

4、编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。

5、区块链作为新兴事物，投资有风险，如何认定“被骗”在现有法律下是有难度的，建议理性投资。相关部门也发布了《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

6、常见的非法集资形式承诺高额回报：不法分子以高息为诱饵，通过签订合同、许诺还本付息等方式向社会公众吸收资金。

我身边也有几个人被区块链骗了

1、骗局一：将区块链等同于发币 诈骗者常常混淆概念，将区块链技术与发行数字货币混为一谈。他们宣传某种数字货币具有巨大的投资潜力，引诱人们投资。然而，区块链本身是一种分布式数据库技术，而数字货币只是区块链技术的一种应用。大多数以发行数字货币为主的区块链项目都存在非法集资的嫌疑。

2、将区块链等同于发币：一些不实的区块链项目宣传称，参与他们的数字货币发行就能迅速获得财富自由。实际上，区块链是一种创新技术，而发币是区块链应用的一部分，并不保证投资回报。

3、其实，你如果百度一下，不少团队成员的学历都是骗人的。此外，区块链技术还在早期，应用落地也有不小难度。如果仅靠一个白皮书就宣称有了应用，本身就是一种欺骗。

4、区块链容易受到市场的影响。我之所以认为区块链不一定靠谱，也是因为我认为区块链容易受到市场的影响，当市场的波动比较大的时候，区块链的价值可能会有所下降，而且也不一定能够尽快的恢复，如果有一些人因为区块链的价值进行投资的话，可能会有比较大的亏损，而且也可能会血本无归。

普洱茶币诈骗案告破,“区块链+茶”骗3.07亿

1、近日，南山警方成功破获一起集资诈骗案，深圳普银区块链集团涉嫌通过发行虚拟货币“普洱币”（后更名为普银币）进行非法集资，诈骗金额高达07亿元人民币。该公司声称资金将用于投资茶叶，实则将投资人的钱挪作他用。

2、年1月15日，由普洱市委、市政府重点支持的大型民族情境秀《茶马古道》在普洱大剧院首演成功。2018年3月，人民网“三评普洱茶”：炒作造假是自毁长城。2018年3月28日，普洱茶币诈骗案告破，“区块链+茶”诈骗07亿。2018年4月，普洱春茶最大涨幅为30-50%，茶叶定制受到追捧，个性化崭露头角。

3、早已经在3000多人被骗3亿，普银币集资诈骗案告破引人深思。今年以来，已经发生不少起加密货币集资诈骗案件，深圳当地警方近期侦破一起涉案金额超过3亿元的集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名。